De Italiaanse maffia investeert systematisch in grond en gebouwen in België, zegt een Italiaanse middenstandsvereniging. Toch krijgt de antiwitwascel geen zicht op die criminele geldstromen. Reden: de strijd tegen de financiering van het terrorisme heeft prioriteit en bovendien blijken de vastgoedmakelaars nauwelijks verdachte transacties te melden.

De maffia haalt een jaarlijkse omzet van ruim 130 miljard euro en boekt een jaarlijkse winst van ongeveer 72 miljard euro. Dat zijn ramingen van SOS Impresa, een aan de winkeliersvereniging Confcommercio gelieerde organisatie. Het grootste deel van de omzet van de maffia is afkomstig uit illegale handel (66 miljard euro), maffioze bedrijven (25 miljard euro) en maffioze belasting (22 miljard euro).

Een relatief klein deel vergaart de criminele organisatie uit prostitutie (0,6 miljard euro) en financiën (0,75 miljard euro). Aan de uitgavenkant gebruikt de maffia haar geld voor investeringen (26 miljard euro), witwassen (20 miljard euro) en reserveringen (7 miljard euro).

Volgens de Italiaanse vereniging belegt de maffia haar geld voornamelijk in onroerend goed (38 procent) en horecazaken en winkels (20 procent). Het lijkt er sterk op dat de maffia hierbij de voorkeur geeft aan landen waar nog geen meldingsplicht bestaat voor ongebruikelijke transacties in de vastgoedsector, of waar de controle onvoldoende is uitgebouwd, zoals Duitsland, de Baltische staten, België en Spanje. Een onbekend deel van de miljardenomzet van de Italiaanse maffia vloeit naar Belgisch vastgoed.

Vastgoed

Jean-Claude Delepière, voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), bevestigt in een gesprek met de redactie dat de georganiseerde criminaliteit investeert in Belgisch vastgoed. "Er is een stijgende trend van het aantal meldingen van verdachte transacties in de vastgoedsector", stelt hij. Maar hij heeft geen idee hoeveel de Italiaanse maffia in ons land geïnvesteerd zou hebben. "Op dat punt is er een gebrek aan analyse. Momenteel bestuderen we in samenwerking met het federaal parket en de federale politie enkele grote dossiers met het oog op het maken van een strategische analyse van de vastgoedsector."

Belgische vastgoedmakelaars zijn wel degelijk verplicht om mogelijke pogingen tot witwassen van misdaadgeld te melden aan de CFI. "Maar het aantal meldingen van vastgoedmakelaars is niet spectaculair", weet Delepière. "De meeste meldingen die we ontvangen, zijn afkomstig van notarissen en banken. In 2007 kregen we ongeveer driehonderd meldingen van verdachte vastgoedtransacties." (GT)

Bron: De Morgen